Acusan a hombre de robar 8 mdd en dinero para asistencia de COVID
Un hombre de Los Ángeles está acusado de estafar millones del Paycheck Protection Program (PPP), y luego de gastar una parte del dinero en juegos de azar en Las Vegas y en la compra de acciones de riesgo.
Un comunicado de prensa de la Oficina de Fiscalía General de Estados Unidos en Los Ángeles, indica que Andrew Marnell, de 40 años, está acusado en una denuncia penal por fraude bancario. La denuncia alega que “obtuvo más de ocho millones de dólares en préstamos del PPP a través de solicitudes a instituciones financieras aseguradas, y otros, en nombre de diferentes empresas”.
La declaración jurada en apoyo de la denuncia alega que Marnell presentó solicitudes de préstamo fraudulentas al programa que ayuda a las empresas a mantener su fuerza de trabajo empleada durante la crisis de COVID-19.
Las autoridades alegan que Marnell “hizo numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre las operaciones comerciales de las empresas, los gastos de nómina”, utilizó “alias, presentó documentos falsos y alterados, incluyendo falsas declaraciones de impuestos federales y registros de nómina de los empleados”.
Las autoridades también reportan que transfirió millones de dólares del programa obtenidos fraudulentamente a sus cuentas de corretaje para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores.
“La declaración jurada también describe cómo Marnell gastó cientos de miles de dólares en préstamos obtenidos fraudulentamente en el Bellagio Hotel & Casino y otros establecimientos de juego tan recientemente como el pasado fin de semana”.
Marnell está detenido sin derecho a fianza desde el jueves, según el comunicado de prensa de la Oficina de Fiscalía General de Estados Unidos en el Distrito Central de California.
