Presuntamente donan dinero ruso a candidatos republicanos de Nevada
Cuatro hombres acusados de canalizar ilegalmente dinero extranjero a las elecciones estadounidenses, supuestamente intentaron obtener licencias comerciales de marihuana en Nevada y otros estados, según una acusación presentada ante un tribunal federal en Nueva York.
Los hombres también hicieron donaciones a dos candidatos políticos republicanos de Nevada en otoño de 2018, muestra la acusación.
Un cheque de las contribuciones de campaña de Nevada hechas por uno de los hombres acusados, Igor Fruman, muestra que contribuyó con el máximo de 10 mil dólares cada uno a Adam Laxalt y Wesley Duncan, los candidatos republicanos para gobernador y fiscal general, respectivamente, el año pasado. Las donaciones se realizaron el 1º de noviembre de 2018, de acuerdo con los registros financieros de cada campaña.
Los registros no muestran contribuciones adicionales a otros candidatos por parte de Fruman o cualquiera de sus coacusados.
Duncan, a través de un vocero, mencionó que “estaba al tanto de la historia sobre la acusación esta mañana e inmediatamente hizo que el tesorero de mi campaña (fiscal general) le reembolsara la contribución al señor Fruman. No tenía idea de que el señor Fruman estaba actuando ilegalmente”.
Andy Matthews, vocero de Laxalt, declaró el jueves que Fruman “vino a una recaudación de fondos en Las Vegas. Adam no conoce al hombre”. Más tarde, un consultor para la candidatura a gobernador de 2018 de Laxalt dijo que Laxalt también devolvería la contribución.
“La acusación de hoy establece que los acusados ‘ocultaron el plan a los candidatos, las campañas, los reguladores federales y el público’”, comentó el consultor Robert Uithoven en un comunicado, citando la acusación. “Hasta esta mañana, como todos los demás, Adam no estaba al tanto de la actividad ilegal y tiene la intención de devolver la donación”.
Fruman y un segundo hombre nombrado en la acusación, Lev Parnas, están asociados al abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani. Ayudaron a financiar los esfuerzos de Giuliani para incentivar las investigaciones políticas en Ucrania contra el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su hijo, Hunter. Los dos debían ser depuestos esta semana por investigadores del Congreso como parte de la investigación de juicio político contra el presidente Trump.
Fueron detenidos el jueves en Virginia.
La acusación, revelada el jueves en Nueva York, acusa a Parnas, Fruman y otros dos acusados, David Correia y Andrey Kukushkin, de múltiples esfuerzos para evadir la ley federal de financiamiento de campañas contra las donaciones extranjeras haciendo contribuciones y ocultando la fuente extranjera de los fondos.
Parnas y Kukushkin son de Ucrania, Fruman es de Bielorrusia y Correia de Estados Unidos. Los cuatro son ciudadanos estadounidenses.
En el esquema que involucra licencias de marihuana, la acusación dice que los cuatro acusados trabajaron desde junio de 2018 hasta abril de este año para hacer donaciones en nombre de un empresario ruso no identificado identificado en la acusación como “Foreign National-1”.
A partir de julio de 2018, de acuerdo con la acusación, los cuatro “hicieron planes para formar un negocio de marihuana recreativa que sería financiado por Foreign National-1 y exigieron obtener acceso a licencias minoristas de marihuana en estados particulares, incluido Nevada”. En septiembre, se reunieron en Las Vegas para discutir la empresa y “también asistieron a una recaudación de fondos política” para un candidato del estado de Nevada identificado como “Candidato-1”.
Los acusados ”tomaron medidas para ocultar la participación de Foreign National-1” en la empresa comercial de marihuana, incluidas las contribuciones políticas asociadas a él, debido a, en palabras de Kukushkin, “sus raíces rusas y la actual paranoia política al respecto”.
Parnas, Fruman y Kukushin, según la acusación, asistieron a un mitin de campaña para “Candidato-1” y otro candidato estatal el 20 de octubre de 2018. En esa fecha, el presidente Trump apareció en Elko para hacer campaña por los candidatos estatales republicanos.
Parnas, Fruman y Kukushkin enviaron fotografías de ellos mismos posando con un segundo candidato estatal sin nombre al ciudadano ruso que financió las donaciones. Posteriormente, el 1º de noviembre, Fruman hizo las contribuciones a los dos candidatos estatales en nombre del empresario ruso.
Esas donaciones coinciden con las contribuciones que Fruman le hizo a Laxalt y Duncan.
La acusación formal alega un plan de los acusados para comprometer hasta dos millones de dólares en contribuciones políticas a candidatos federales y estatales como parte de una “estrategia de licencia multiestatal” para obtener licencias. El empresario ruso no identificado realizó dos transferencias por un total de un millón de dólares en septiembre y octubre del año pasado a una cuenta bancaria corporativa estadounidense controlada por Fruman, según la acusación.
La fecha límite para solicitar una licencia comercial de marihuana de Nevada fue en septiembre de 2018. El 25 de octubre, Kukushkin les dijo a Fruman, Parnas y al empresario ruso que estaban “dos meses demasiado tarde para el juego a menos que cambiemos las reglas”, y agregó que “necesitaba un funcionario del estado de Nevada en particular, el puesto para el que se postulaba el Candidato-1, para ‘dar luz verde para implementar esto’”.
USA v. Lev Parnas, et. al. ... by SteveSebelius on Scribd
