Residente de Las Vegas acusado de lavado de dinero con Bitcoins

Un residente de Las Vegas puede ser el primero en el estado en ser arrestado bajo cargos de lavado de dinero usando bitcoins.

Morgan Rockcoons, de 30 años, fue detenido en su casa el 9 de febrero acusado de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia por vender bitcoins a un agente encubierto. Rockcoons será procesado el jueves en San Diego, California.

Al parecer Rockcoons aceptó $14 mil 500 de un oficial encubierto a cambio de $9 mil 200 en bitcoins.

Su abogado en Las Vegas, David Chesnoff, dijo que es el primer caso que ha visto de esta naturaleza. Ha habido varios arrestos similares en los EE. UU. en los últimos años, incluso en Arizona, Colorado, Nueva York, Florida y Louisiana, según el sitio de noticias de cifrado CoinDesk.

La acusación a Rockcoons es por ayudar deliberadamente al oficial encubierto a ocultar los beneficios de la venta ilegal de aceite de hachís, una sustancia controlada que contiene THC (Tetrahidrocannabinol), convirtiendo su valor en bitcoin. El proceso de conversión de efectivo obtenido de actividades ilícitas en activos legítimos se denomina lavado de dinero.

Las transacciones presuntamente tuvieron lugar entre el 30 de diciembre de 2016 y el 8 de enero, según documentos judiciales.

Rockcoons se ha quejado por medio redes sociales sobre su denuncia y arresto, así como a negar los cargos en su contra. Él denomina la detención como un ataque contra toda la comunidad bitcoin. Ha pedido a sus seguidores de criptomonedas que lo apoyen el jueves en la corte y le envíen bitcoins para pagar sus honorarios legales.

“El gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para quitar todos los derechos del uso de bitcoins”, escribió el martes en Twitter sobre su arresto. “Estoy haciendo todo lo que puedo para luchar contra esto en una corte federal. Necesito apoyo moral y financiero de inmediato”.

Publicaciones sobre su arresto han sido retuiteadas cientos de veces y obtuvieron un gran número comentarios. La reacción de los seguidores de bitcoin, sin embargo, ha sido mixta. Varios señalaron que su historia de comerciar inocentemente bitcoin no cuadraba.

“No se trata de vender bitcoin por dinero en efectivo o viceversa. Se trata de usar las ganancias de las ventas de marihuana para comprar / vender bitcoin. Eso es gente de lavado de dinero”, escribió el usuario de Twitter @cryptomakto.

Encontrado en localbitcoins.com

Rockcoons, fundador de Bitcoin Inc., una compañía que dice que fabrica hardware y software, informó al Review-Journal que el episodio comenzó cuando recibió un mensaje de texto en 2016 de un individuo no identificado que buscaba comprar bitcoins.

Rockcoons afirma que el individuo había encontrado su número en Localbitcoins, un sitio de intercambio punto a punto similar a eBay que coincide con compradores individuales y vendedores de bitcoin. El individuo resultó ser un oficial encubierto.

Localbitcoins permite a los compradores y vendedores anunciar precios y realizar transacciones en privado, incluso reunirse en persona para completar un trato, tal como lo harían al intercambiar sellos o tarjetas de béisbol.

La mayoría de las criptomonedas se venden en los intercambios, que requieren que las personas presenten una identificación, como una licencia de conducir y un número de seguro social, para realizar transacciones en sus plataformas. Los intercambios comparten esa información con el Servicio de Rentas Internas y otras agencias gubernamentales.

Localbitcoins no requiere identificación, lo que hace que el sitio sea más anónimo y maduro para las personas que buscan blanquear dinero.

“Las direcciones de billetera (de criptomonedas) que no están vinculadas a la identidad de una persona son un agujero negro y una pesadilla para las autoridades. Son un sueño para aquellos interesados en el lavado de dinero”, comentó Ryan David Williams, un abogado del área de la bahía especializado en leyes de criptomonedas.

Por lo tanto, las autoridades han estado señalando al sitio popular para atrapar a las personas que ayudan a mover dinero ilícito, así lo detalló Scott Emick, quien compra y vende bitcoins en la plataforma.

Emick, que tiene su base en Cleveland, Ohio, dijo que a menudo recibe solicitudes “extrañas” de personas que buscan realizar transacciones en bitcoin. Él sospecha que muchas de esas solicitudes inusuales pueden ser carnadas por parte de los funcionarios. Emick confesó que exige ver primero la identificación antes de realizar transacciones con las personas y presenta un informe de actividad sospechosa cuando la situación así lo requiere.

El residente de Las Vegas y comerciante de Localbitcoins, John Williams, reportó que le han pedido que convirtiera hasta $50 mil e intercambiar drogas por gente no identificada.

“Los rechazo a todos, supongo que en algún lugar alrededor de la mitad fueron trampas”, dijo Williams.

El número de ciudadanos estadounidenses que compran y venden criptomonedas en Localbitcoins ha disminuido significativamente en los últimos cuatro años gracias a los arrestos, detalló Emick, quien ha estado utilizando la plataforma desde 2014. Localbitcoins con sede en Finlandia no pudo responder de inmediato a una solicitud de crecimiento en usuarios estadounidenses.

Las autoridades han arrestado a operadores de Localbitcoins en operaciones de pique en Florida, Michigan, Missouri y Nueva York, según Coindesk.

El Montaje

Rockcoons afirma que el agente encubierto solicitó al bitcoin que comprara equipos para la producción de cannabis medicinal, no para ocultar las ganancias adquiridas ilícitamente.

“Así que esto es lo que están tratando de llamar lavado de dinero: comprar equipos médicos en un estado donde el cannabis medicinal es legal”, manifestó en un mensaje de Twitter al Review-Journal.

El abogado de Reno, Tyson Cross, dijo que los agentes encubiertos pueden acusar a personas como Rockcoons de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Sin embargo, a menudo mencionarán que el dinero en efectivo procede del comercio ilícito para presentar un caso más sólido ante los tribunales.

“Este es un patrón de los suyos. Mencionan específicamente que es producto de negocios ilegales”, indicó Cross, quien se especializa en criptomonedas.

Rockcoons afirma que le dijo al comprador que no vendería más del límite de $10 mil, transfiriéndole $ 9 mil 200 en bitcoins. Las transacciones en efectivo que superen los $10 mil se deben informar a las agencias gubernamentales. El oficial le envió $14 mil 500 en efectivo.

“Exigí menos de $10 mil como lo hago para todos los comercios. Dijeron que solo necesitaban nueve bitcoins y me envió $14 mil 500 para tratar de atraparme. Todavía solo envié $9 mil más de bitcoin”, puntualizó en una respuesta en Twitter el lunes. Bitcoin valía alrededor de mil dólares en ese momento.

Williams, el abogado del área de la bahía, informó que Rockcoons debería haberse alarmado por la prima que el oficial encubierto estaba dispuesto a pagar por el bitcoin.

“Una persona razonable habría sospechado que algo andaba mal ahí”, declaró Williams.

Algunos usuarios de criptomonedas en Twitter estuvieron de acuerdo.

“Tu historia no se resume. Deje de intentar hacer un movimiento político de tus fechorías”, le escribió un usuario de Twitter con el nombre de Enigma Seven en respuesta al reclamo de Rockcoons.

Rockcoons después mencionó que fue invitado en septiembre a San Diego por alguien que decía ser un inversor. Al llegar, lo llevaron a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional y lo interrogaron durante tres horas, le comunicó al Review-Journal.

Los funcionarios exigieron que revelara la identificación de las personas con las que negoció las criptomonedas o que fueron arrestadas, afirma Rockcoons. El se negó.

Lauren Mack, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en California, reportó que la agencia no comenta los casos en progreso.

Varias personas han enviado bitcoins a Rockcoons para ayudarle a cubrir sus costos legales, según una captura de pantalla que publicó de los depósitos. Él dice que está pagando a sus abogados con esta moneda. Chesnoff no quiso decir si recibirá un pago en bitcoins.